Под контроль Росфинмониторинга попадут банковские операции на сумму 5 млн руб. и выше

09.08.2023 С 29 августа начнут действовать поправки в «антиотмывочный» закон, согласно которым банки будут сообщать Росфинмониторингу об операциях по списанию денежных средств со счета юрлица или ИП, открытого на основании договора банковского счета, на сумму, равную или превышающую 5 млн руб.

Правда, чтобы информация об операции была передана в ведомство, должно выполняться два условия:

- организация или ИП, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, в течение года, предшествующего операции по списанию денег на сумму 5 млн руб. и выше, получали денежные средства со счета в подразделении ЦБ РФ на балансовом счете N 40102 «Единый казначейский счет»;

- денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного на дату совершения обозначенной операции по списанию к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Источник: Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52