Как собрать досье на контрагента

28.12.2023 Региональные налоговики порекомендовали шесть общедоступных сайтов, которые могут быть полезны при проверке контрагентов.

Так, для поиска информации, необходимой для самостоятельной оценки рисков при выборе контрагента, можно воспользоваться:

- сервисом «Прозрачный бизнес». Здесь можно скачать выписку из ЕГРЮЛ, а также получить информацию о наличии задолженности по уплате налогов в размере от 1 000 руб., которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, о непредставлении налоговой отчетности более года, о сумме недоимок и задолженности по пеням и штрафам, о наличии налоговых правонарушений и многое другое;

- банком данных исполнительных производств  – здесь можно проверить, есть ли у потенциального контрагента непогашенные задолженности по исполнительным листам;

- картотекой арбитражных дел  - для проверки наличия судебных споров, в которых участвует контрагент;

- сайтом Федеральной нотариальной палаты  - чтобы проверить актуальность нотариальной доверенности, на основании которой представитель вашего контрагента собирается подписывать договор;

- реестром лицензий на сайте соответствующего лицензирующего органа (таким как, например, Росалкогольтабакконтроль) - для проверки наличия у контрагента необходимой лицензии;

- сайтом ГУ по вопросам миграции МВД России - чтобы удостовериться в действительности российского паспорта лица, подписывающего договор.

Также вы можете попросить контрагента предоставить вам сведения из раздела личного кабинета «Как меня видит налоговая». Как это делается, мы рассказывали ранее.

Источник: Информация УФНС по Магаданской области