"Закон N 115-ФЗ: неочевидные риски для бизнеса. Часть 2"

Аудитория

Тема предназначена следующим специалистам организаций, вне зависимости от применяемого режима налогообложения:

• руководителям организаций;
• финансовым директорам;
• главным бухгалтерам;
• юристам.

Вебинар поможет Вам:

• избежать попадания Вашей компании в стоп-лист банков – мы расскажем о критериях оценки потенциального клиента от ЦБ; рассмотрим истории из практики о правомерных и неправомерных отказах в открытии банковского счета; разберемся, что такое «черный список» и как добиться удаления из него информации о компании;

• соблюсти процедуру представления документов в банк – мы расскажем, что такое немотивированный отказ банка и чем он может обернуться; разберемся, какие документы по сделке банки обычно запрашивают и какие документы они вправе запрашивать, по мнению арбитражных судов; рассмотрим самые распространенные претензии банков и какие аргументы, основываясь на решениях судов, организация может привести в свою защиту;

• защититься от незаконной комиссии банков – мы расскажем, за что берут комиссию и каков ее процент; разберем аргументы, которые помогут честному клиенту банка оспорить комиссию; разберемся, какие санкции могут быть применены к банкам судами в случае незаконной блокировки счета.

Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры.

В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система КонсультантПлюс.

Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая содержит основные выводы по каждому вопросу, перечень нормативных документов и судебных решений, практические примеры, поясняющие схемы, формулы и таблицы, а также другую полезную информацию. Рабочую тетрадь вы сможете скачать.

Вебинар проведет:

Антипина Ирина, преподаватель Учебно-методического центра

Прочитать программу

1.       КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТ ЦБ

2.       ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ БАНКОВ

3.       ИСТОРИИ О ПРАВОМЕРНЫХ ОТКАЗАХ

4.       ИСТОРИИ О НЕПРАВОМЕРНЫХ ОТКАЗАХ

5.       РАЗГОВОРЫ О ЧЕРНОМ СПИСКЕ

6.       КАК СОХРАНИТЬ РЕПУТАЦИЮ

7.       НЕМОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ БАНКА

8.       КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ВПРАВЕ ЗАПРОСИТЬ БАНК

9.       ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО ТРЕБУЮТ БАНКИ

10.   АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ О ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ

11.   ЧТО ВОЗРАЗИТЬ БАНКУ ПРИ БЛОКИРОВКЕ

12.   ЗА ЧТО БЕРУТ КОМИССИЮ, КАКОВ ПРОЦЕНТ И КОМУ СТОИТ СУДИТЬСЯ

13.   КАК ОСПОРИТЬ КОМИССИЮ:

14.   ПОДОЗРЕНИЯ НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ И ШТРАФ НЕЗАКОННЫЙ

15.   ЕСЛИ ДОКАЗАТЬ СВОЮ ЧЕСТНОСТЬ НЕ УДАЛОСЬ

16.   ЧЕМ ОТВЕТИТЬ ПРИ НЕЗАКОННЫХ БЛОКИРОВКАХ ИЛИ КОМИССИЯХ