"Закон N 115-ФЗ: неочевидные риски для бизнеса. Часть 1"

Аудитория

Тема предназначена следующим специалистам организаций, вне зависимости от применяемого режима налогообложения:

• руководителям организаций;
• финансовым директорам;
• главным бухгалтерам;
• юристам.

Вебинар поможет Вам:

• получить представление о нормативной базе по контролю над доходами – мы расскажем о полномочиях банков в рамках закона N 115-ФЗ; разберемся, почему закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» касается всех организаций; поможем сориентироваться в применении норм Закона N 115-ФЗ и подзаконных актах; рассмотрим порядок обжалования действий банков;

• разобраться, какие операции на счетах могут показаться банкам подозрительными и привести к блокировке счета – мы расскажем, что такое блокировка счёта и каковы её последствия; поясним, законно ли отключение дистанционного банковского обслуживания; разберем рекомендации ЦБ РФ и банков о том, как обычной законопослушной организации избежать проблем; подскажем, кто может подпасть под определение «сомнительный клиент», с точки зрения банков; разберемся, какие признаки указывают, по мнению ЦБ, на транзитные операции, которые могут стать причиной блокировки счета; рассмотрим аргументы, с помощью которых организация может доказать свою благонадежность; рассмотрим другие «подозрительные», с точки зрения банков, операции, за которые могут заблокировать счет.

Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры.

В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система КонсультантПлюс.

Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая содержит основные выводы по каждому вопросу, перечень нормативных документов и судебных решений, практические примеры, поясняющие схемы, формулы и таблицы, а также другую полезную информацию. Рабочую тетрадь вы сможете скачать.

Вебинар проведет:

Антипина Ирина, преподаватель Учебно-методического центра

Прочитать программу

1.       ЧТО МОГУТ БАНКИ В РАМКАХ ЗАКОНА N 115-ФЗ

2.       ГДЕ Я, А ГДЕ ПРЕСТУПНИКИ И ТЕРРОРИСТЫ!

3.       СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

4.       КАК ОБЖАЛОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ БАНКА

5.       БЛОКИРОВКА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

6.       КОГДА МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ КЛИЕНТ-БАНК

7.       ДЕВЯТЬ СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ

8.       СОМНИТЕЛЬНЫЙ КЛИЕНТ ДЛЯ БАНКА

9.       ЧТО ТАКОЕ ТРАНЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

10.   СПОСОБЫ ДОКАЗАТЬ, ЧТО КОМПАНИЯ НЕ ТРАНЗИТНАЯ

11.   «НАЛИЧНЫЕ» И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАННЫЕ ОПЕРАЦИИ

12.   ПОДОЗРИТЕЛЬНВЕ ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЮТ ВСЕ

13.   ОПАСНЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА СВОИ СЧЕТА